Экспертиза для малого, среднего и крупного бизнеса
От преддоговорной проверки партнёров
до расследования инцидентов. От скрытой аффилированности — до возврата активов
и контроля утечек.
Управление рисками и защита активов. От сделки до внутренних инцидентов
Прединвестиционный и предконтрактный due diligence
с PEP/sanctions/аффилированностью; выявление инсайдерских утечек и корпоративного мошенничества; конкурентная разведка и мониторинг; возврат активов, включая крипто-трассировку.
Картина рынка, тактика игроков, сигналы угроз и возможностей. Поможет в оценке партнёров и стратегии.
Рыночная и конкурентная разведка
Выявим владельцев и связи, проверим санкции/PEP, суды и репутационный фон. Дадим выводы и риск-факторы перед сделкой.
Проверка контрагента (due diligence)
Короткая проверка для старта: регистрация, судебка, негатив, базовые связи. быстрый ответ
Быстрый скрининг контрагента
Трассировка денег/активов, в т.ч. крипто. Готовим пакет для претензий и правовой работы в нужной юрисдикции
Возврат активов (asset tracing/recovery)
Трассировка. пакет для юристов
Структурируем публичные и социальные источники: профили, связи, цифровые следы. Отчёты в форме, удобной юристам.
Аналитические досье и открытая разведка (OSINT/SOCMINT)
Найдём источник утечки или хищений, зафиксируем доказательства и предложим меры: доступы, процессы, контроль.
Внутренние угрозы и мошенничество
Гросман Егор Юрьевич
Основатель международного детективного агентства Grosman Investigations
Член IPA и World Association of Detectives (WAD)
Лицензированный частный детектив.
Опыт оперативной службы в федеральной структуре и работа в системе защиты государственной тайны сформировали его подход: строгая дисциплина, режим конфиденциальности
и правовая чистота методов.
С 2016 года ведёт частные и корпоративные расследования в России и за рубежом; координирует международные кейсы, подключая проверенных исполнителей
и экспертов в 75+ странах. Клиент получает
не «версии», а доказательства, пригодные для юристов и суда: документированная цепочка источников (chain of custody), понятный план действий и персональный подход.