Деньги/активы (в т.ч. крипто): маршруты, точки входа, пакет для претензий/взыскания.
Трассировка и возврат активов
Трассировка. Пакет для юристов
Профиль, связи, цифровые следы, репутация. Структурировано для процессуальных задач.
Досье по фигуранту (OSINT/SOCMINT)
Поиск, контакт, подтверждение фактов/статусов. Подготовка краткой справки для юристов
Розыск, верификация свидетелей
Структуры владения и связи между лицами/юрлицами. Граф-схема
и источники.
Карта аффилированности и бенефициаров
Законные методы, chain of custody, скрин-логи/выписки/таймлайн. Пригодно для приложений к делу.
Сбор и фиксация доказательств
Доказательства Chain of custody
Бенефициары, аффилированность, санкции
/PEP, суды, репутация. Выводы и риск-факторы перед сделкой/процессом.
Проверка контрагента (due diligence)
Основатель международного детективного агентства Grosman Investigations
Член IPA и World Association of Detectives (WAD)
Лицензированный частный детектив.
Опыт оперативной службы в федеральной структуре и работа в системе защиты государственной тайны сформировали его подход: строгая дисциплина, режим конфиденциальности
и правовая чистота методов.
С 2016 года ведёт частные и корпоративные расследования в России и за рубежом; координирует международные кейсы, подключая проверенных исполнителей
и экспертов в 75+ странах. Клиент получает
не «версии», а доказательства, пригодные для юристов и суда: документированная цепочка источников (chain of custody), понятный план действий и персональный подход.
Услуги
Один куратор — единый стандарт отчётности
Контроль, доказательная база, безопасность
Вы получаете доказательства в форме, удобной для юридической работы; понятный план действий; рекомендации по минимизации рисков. Работаем только в рамках закона, без давления на клиента и без утечек.